Fonte dell’immagine：https://mynorthwest.com/3985725/washington-among-states-most-affected-by-cryptocurrency-fraud/
L’FBI ha registrato e documentato oltre 69.000 denunce da parte del pubblico riguardanti frodi con criptovalute, con più di 5,6 miliardi di dollari persi nel 2023, con Washington che si classifica tra gli stati più colpiti nel paese.
L’FBI ha dichiarato che si è registrato un aumento del 45% delle perdite rispetto al 2022.
I tipi di denunce relative alle criptovalute ricevute dal Centro di Denuncia dei Crimini Informatici dell’FBI variavano da schemi di assistenza tecnica illegale a frodi d’investimento e truffe di impersonificazione governativa.
La frode d’investimento in criptovalute è responsabile di 3,9 miliardi di dollari del totale delle perdite subite.
“Le truffe rivolte agli investitori che utilizzano criptovalute stanno aumentando in gravità e complessità”, ha dichiarato il direttore dell’FBI, Christopher Wray, accanto alla pubblicazione dei dati.
“Il modo migliore per aiutare a fermare questi crimini è che le persone li denunci su ic3.gov, anche se non hanno subito una perdita finanziaria.
Le informazioni ci permettono di rimanere aggiornati sulle nuove truffe e sull’uso delle ultime tecnologie da parte dei criminali, in modo da tenere informato il pubblico americano e perseguire coloro che commettono questi reati.”
Secondo le informazioni dell’Associated Press, i truffatori spesso prendono contatto attraverso app di incontri o social media per costruire fiducia nel corso di diverse settimane o mesi, prima di suggerire investimenti in criptovalute.
Una volta stabilita la relazione, i truffatori convincono le vittime a utilizzare siti web o app falsi per investire i loro soldi, a volte permettendo persino di ritirare piccole somme di denaro all’inizio per far sembrare tutto legittimo.
Oggi, l’#FBI ha pubblicato il suo primo rapporto sulla frode con criptovalute con statistiche del 2023.
Le perdite nello stato di Washington sono state registrate a oltre 141,7 milioni di dollari, con più di 2.000 denunce.
Il rapporto può essere consultato al link: https://t.co/52NJlBSti5.
Washington ha registrato il quinto numero più alto di denunce e la settima quantità di denaro perso, con oltre 140 milioni di dollari persi a causa di frodi con criptovalute.
In confronto, la California ha perso più di 1,1 miliardi di dollari nel 2023.
Texas, Florida, New York, New Jersey, Illinois, Arizona, Pennsylvania e Virginia completano la lista dei 10 stati più colpiti.
“Le forze dell’ordine possono tracciare le transazioni in criptovalute per seguire il denaro in modi che non sono possibili con altri sistemi finanziari”, recita il rapporto dell’FBI.
“Tuttavia, poiché le criptovalute consentono anche trasferimenti di fondi verso exchange all’estero, le forze dell’ordine statunitensi possono incontrare sfide significative nel seguire criptovalute che entrano in altre giurisdizioni, soprattutto quelle con leggi o regolamentazioni anti-riciclaggio poco rigorose.”
Uno dei casi di frode con criptovalute più noti in Washington è stato quando una giuria di New York ha condannato Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, per frode dopo che si era assunto la responsabilità di aver rubato almeno 10 miliardi di dollari da clienti e investitori.
FTX era un tempo il secondo exchange di criptovalute più grande al mondo prima di dichiarare bancarotta nel 2022.
Il quarterback della NFL Tom Brady, la supermodella Gisele Bündchen, il comico Larry David, la stella NBA Stephen Curry, la tennisista di talento Naomi Osaka, la superstar del baseball David Ortiz e Kevin O’Leary di Shark Tank sono stati tutti citati in giudizio per il loro coinvolgimento con FTX.
La causa sostiene che le celebrità “hanno prestato la loro credibilità all’ormai fallito scambio di criptovalute”, rendendole in parte responsabili dei danni.
Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere e costretto a pagare 11 miliardi di dollari in confisca per aver orchestrato molteplici schemi fraudolenti.
