Fonte dell’immagine：https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/founder-and-former-ceo-san-francisco-technology-company-and-attorney-indicted-years
SAN FRANCISCO – Un atto d’accusa di 25 capi d’imputazione è stato reso pubblico oggi, addebitando ad Alexander Charles Beckman, fondatore e ex CEO di GameOn, Inc., noto anche come GameOn Technology o ON Platform (‘GameOn’), e a Valerie Lau (‘Lau’), un avvocato che ha lavorato su questioni relative a GameOn ed è sposata con Beckman, un complotto, frode via cavo, frode sui titoli, furto d’identità e altri reati. Lau è stata anche accusata di ostruzione della giustizia.
Secondo l’atto d’accusa presentato il 21 gennaio 2025, Beckman, 41 anni, e Lau, 38 anni, entrambi di San Francisco, avrebbero complottato per frodare gli investitori di GameOn, GameOn stessa e una banca. GameOn è un’azienda privata con sede a San Francisco che offre un programma software che reclama funzionalità di intelligenza artificiale in grado di imitare la conversazione e l’interazione umana, comunemente noto come chatbot o ‘chat’. I suoi clienti includevano importanti leghe e squadre sportive professionistiche americane e importanti marchi di moda e vendita al dettaglio di lusso. Nel corso dello schema presunto, da settembre 2018 a luglio 2024, Beckman ha raccolto oltre 60 milioni di dollari dagli investitori di GameOn. Lau era un avvocato che ha lavorato su questioni aziendali e transazionali di GameOn almeno dal 2016 al 2024. La coppia si è sposata nell’ottobre 2023.
Beckman e Lau avrebbero utilizzato oltre 4 milioni di dollari di fondi degli investitori di GameOn per spese personali, tra cui l’acquisto di residenze a San Francisco, pagamenti a scuole private e pagamenti per il loro luogo di matrimonio.
“L’Area della Baia è la casa di un’incredibile innovazione e imprenditori laboriosi, ma l’innovazione non può crescere attraverso la frode. Schemi come quelli di cui sono accusati i convenuti minacciano i nostri mercati finanziari e truffano gli investitori”, ha dichiarato il primo assistente procuratore degli Stati Uniti Patrick D. Robbins. “Questo atto d’accusa dovrebbe servire come promemoria che indagheremo e terremo responsabili i frodatori.”
“La frode mina l’integrità dei nostri mercati di capitali e erode la fiducia che gli investitori ripongono in essi”, ha affermato Dan Costin, agente speciale in carica dell’FBI. “L’FBI è impegnata a garantire che i nostri mercati finanziari rimangano giusti e trasparenti, indagando e assicurando alla giustizia coloro che si impegnano in pratiche ingannevoli.”
Come riportato nell’atto d’accusa, le dichiarazioni di Beckman agli investitori di GameOn spesso descrivevano entrate inesistenti, bilanci gonfiati e relazioni con i clienti false o esagerate. Per promuovere lo schema, Beckman avrebbe utilizzato i nomi di almeno sette persone reali, comprese e-mail e firme false, senza il loro permesso, per distribuire false informazioni e documenti finanziari e aziendali di GameOn con l’intento di frodare GameOn e i suoi investitori. Tra le persone il cui nome Beckman ha utilizzato per commettere il reato figura un CFO di GameOn, due dipendenti di banche e un dipendente di una grande lega sportiva professionistica.
Beckman ha anche falsificato due relazioni di audit di GameOn utilizzando nomi, firme e marchi registrati di società di contabilità rispettabili, tra cui una delle Big Four, per convalidare false dichiarazioni finanziarie e ha distribuito oltre una dozzina di estratti conto bancari falsi per i conti di GameOn come parte dello schema.
Dopo aver cambiato studi legali più volte, Lau si è unita a una società di venture capital nel settembre 2021. Si presume che Lau abbia fornito a Beckman relazioni di audit genuine che ha ottenuto dal suo datore di lavoro, che Beckman ha poi utilizzato per creare rapporti di audit falsi per GameOn. L’atto d’accusa sostiene che Lau abbia personalmente inviato una di queste relazioni di audit false a un rappresentante di un investitore di GameOn, sapendo che era falsa, per indurre ulteriori investimenti nella società.
Nel giugno 2024, Lau ha ulteriormente continuato lo schema per frodare consegnando un estratto conto falso di GameOn, uno che sapeva indicare erroneamente un saldo di GameOn presso una certa istituzione finanziaria come oltre 13 milioni di dollari, mentre il saldo reale della società era di soli 25,93 dollari, a una filiale bancaria a San Francisco, chiedendo a un dipendente della banca di conservare l’estratto conto falso in una busta presso la banca per Beckman, da ritirare più tardi lo stesso giorno. Lau sapeva che Beckman intendeva ritirare il falso estratto conto con un direttore di GameOn che rappresentava un importante investitore nel consiglio di GameOn. Beckman ha ritirato l’estratto conto falso insieme al direttore di GameOn quel giorno.
Nel agosto 2024, quando il datore di lavoro di Lau ha interrogato Lau riguardo a GameOn, Lau ha mentito al suo datore di lavoro sul suo lavoro per GameOn e ha poi tentato di eliminare centinaia di file relativi a quel lavoro su GameOn dai registri del suo datore di lavoro in un momento in cui era in corso un’indagine di grande giuria su GameOn.
Beckman e Lau sono stati arrestati questa mattina e hanno fatto le loro prime apparizioni in tribunale federale a San Francisco questa mattina.
Un atto d’accusa presuppone semplicemente che siano stati commessi dei crimini e tutti i convenuti sono presunti innocenti fino a prova contraria. Se condannati, i convenuti affrontano le seguenti pene massime: 20 anni di carcere per ciascun capo di frode via cavo e complotto di frode via cavo ai sensi degli U.S.C. §§ 1343 e 1349 e frode sui titoli ai sensi degli U.S.C. §§ 78j(b) e 78ff; cinque anni di carcere per il capo di complotto di frode sui titoli ai sensi degli U.S.C. § 371; 30 anni di carcere per ciascun capo di frode bancaria e false dichiarazioni a una banca ai sensi degli U.S.C. §§ 1349 e 1014; 10 anni di carcere per il capo di partecipazione a transazioni monetarie in proprietà derivata da attività illecite specificate ai sensi degli U.S.C. § 1957; e due anni di carcere per ciascun capo di furto d’identità aggravato ai sensi degli U.S.C. § 1028A che devono essere consecutivi a qualsiasi altro termine di detenzione inflitto ai sensi di qualsiasi altra disposizione di legge. Lau affronta anche una pena massima di 20 anni di carcere per il capo di ostruzione della giustizia ai sensi degli U.S.C. § 1512(c)(1). Qualsiasi pena successiva alla condanna sarebbe imposta dal tribunale dopo aver considerato le Linee Guida di Sentenza degli Stati Uniti e il codice federale che disciplina l’imposizione di una pena, 18 U.S.C. § 3553.
L’assistente procuratore degli Stati Uniti Patrick O’Brien sta prosecutando il caso con l’assistenza di Lance Libatique e Maryam Beros. La prosecuzione è il risultato di un’indagine dell’FBI.
Chiunque abbia informazioni su presunti casi di frode aziendale e sui titoli può segnalarli contattando l’FBI al numero (415) 553-7400 o a tips.fbi.gov, oppure segnalando le accuse all’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California attraverso il suo Programma Pilota per Whistleblower, seguendo le istruzioni al link.
